Espert fue citado a indagatoria y tendrá que declarar el martes en la causa por lavado:
La Justicia Federal de San Isidro le puso fecha a la declaración indagatoria del ex diputado nacional José Luis Espert.
El economista deberá ejercer su derecho a defensa en el marco de la causa que lo investiga por lavado de dinero tras recibir un pago de u$s 200 mil de parte de una empresa ligada al empresario acusado de narco Federico “Fred” Machado.
La citación se fijó para el martes 30 de junio. Lo hizo el juez Lino Mirabelli. Ese día, el ex candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza en las últimas legislativas ejercerá su derecho de defensa tras el pedido que hizo el fiscal Fernando Domínguez. Entre otras cuestiones, el fiscal había concluido que el pago fue en el marco de un contrato que firmó Espert con la firma Minas del Pueblo de Guatemala, ligada a Machado. Pero determinó que ese contrato fue una simulación por varias razones:
Tu marca acáEspacio publicitario 728 × 90 · Consultá tarifas-La primera es que se habría firmado en Guatemala el 19 de junio de 2019, pero Espert no registra viajes al exterior. “Tampoco registra viajes antes ni después”, afirmó el fiscal. “Tampoco existe constancia siquiera de al menos una visita a la mina de Guatemala sobre las que (Espert) tenía que proyectar su plan de trabajo”, añadió.
La causa por lavado de activos contra Espert se inició a raíz de una denuncia que presentó el diputado nacional Juan Grabois. Fue tras hallar en documentos judiciales de la causa que se sigue en Estados Unidos con Machado el registro de una transferencia al ex diputado libertario en una cuenta radicada en ese país.
Esos fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Tittle Inc., investigada por formar parte de la Organización Criminal Trasnacional ligada a Machado. “La decisión de no mostrar nada, adoptada evidentemente por la única persona que así o podía decidir -Espert-, encontró reflejo en los días subsiguientes en las DDJJ de Bienes Personales y Ganancias presentadas a instancias del nombrado en el órgano recaudador”, afirmó el fiscal.
Y agregó que allí omitió declarar la cuenta en la que recibió el depósito de u$s 200 mil y el saldo remanente que le quedó, de poco más de u$s 118 mil.
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